Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DUCHESNE

***.072.097-**

Empresas vinculadas

APERFEICOAR TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

40.733.934/0001-57

CENTRAL TCC - TREINAMENTO , CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA

15.246.665/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DUCHESNE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DUCHESNE
CPF
***.072.097-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

APERFEICOAR TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

40.733.934/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRAL TCC - TREINAMENTO , CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA

15.246.665/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO PESO SAUDAVEL (APS)

08.427.105/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/10/2006

Ver empresa

Razão social

DUCHESNE E DAQUER PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

05.554.987/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.