Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DORIANE COSTA

***.722.456-**

Empresas vinculadas

COLINAS CLINICA DE ESTETICA E SPA LTDA

42.499.189/0001-59

PORTLEVER CONSULTING AND TECHNOLOGY SERVICES LTDA

21.220.807/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DORIANE COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DORIANE COSTA
CPF: ***.722.456-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLINAS CLINICA DE ESTETICA E SPA LTDA 42.499.189/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
PORTLEVER CONSULTING AND TECHNOLOGY SERVICES LTDA 21.220.807/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa
DELPHI SYSTEM INFORMATICA LTDA 12.664.204/0001-06Inapta	Sócio	02/12/2010	Ver empresa

Razão social

COLINAS CLINICA DE ESTETICA E SPA LTDA

42.499.189/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

PORTLEVER CONSULTING AND TECHNOLOGY SERVICES LTDA

21.220.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

DELPHI SYSTEM INFORMATICA LTDA

12.664.204/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.