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Pessoa

MONICA DIAS AMSTALDEN

***.251.088-**

Empresas vinculadas

TEMP.COM TRABALHO TEMPORARIO LTDA

27.985.196/0001-77

LPCOM - LONDRINA PROPRIEDADES COMERCIAIS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

12.862.773/0001-66
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DIAS AMSTALDEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DIAS AMSTALDEN
CPF
***.251.088-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

TEMP.COM TRABALHO TEMPORARIO LTDA

27.985.196/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

LPCOM - LONDRINA PROPRIEDADES COMERCIAIS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

12.862.773/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2017

Ver empresa

Razão social

AMSTALDEN & BATILANI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

23.013.522/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

SETRATA TERCEIRIZACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA

04.685.688/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

ARQUIJUS SERVICOS E ARQUIVOS LTDA

12.963.365/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

SERTCON TRABALHO TEMPORARIO LTDA.

07.359.290/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2005

Ver empresa

Razão social

SERTCON - SERVICOS TERCERIZADOS E CONSULTORIA LTDA.

03.603.329/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.