Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DHELOMME GIORGI VAZ GUIMARAES

***.006.988-**

Empresas vinculadas

ACACIAS PARTICIPACOES LTDA

00.462.748/0001-06

BEGONIAS PARTICIPACOES LTDA

59.928.069/0001-22
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DHELOMME GIORGI VAZ GUIMARAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DHELOMME GIORGI VAZ GUIMARAES
CPF
***.006.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ACACIAS PARTICIPACOES LTDA

00.462.748/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

BEGONIAS PARTICIPACOES LTDA

59.928.069/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSCOTTON LTDA

09.114.661/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

COTONIFICIO GIORGI DE MINAS GERAIS LTDA

21.566.096/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

TEXTIL ALGODOEIRA SATA LTDA

57.509.150/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

YAJNA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.026.378/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

JIVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.020.683/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

AUROBINDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.031.058/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

ZINIAS PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA

01.057.589/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

OFF THE LIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.140.829/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

PRINCIPIO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

10.428.042/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2008

Ver empresa

Razão social

CAMISETARIA OTL LIMITADA

02.504.931/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Ver empresa

Razão social

SURI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

60.226.040/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.