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Pessoa

MONICA DEMES SANTANA MORAES

***.824.917-**

Empresas vinculadas

DISART COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA LTDA

29.332.228/0001-60

GANESHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PRODUCOES LTDA

18.719.446/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DEMES SANTANA MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DEMES SANTANA MORAES
CPF: ***.824.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISART COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA LTDA 29.332.228/0001-60Ativa	Sócio	21/11/2019	Ver empresa
GANESHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PRODUCOES LTDA 18.719.446/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
DEMES PRESENTES LTDA 00.120.666/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa

Razão social

DISART COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA LTDA

29.332.228/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

GANESHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PRODUCOES LTDA

18.719.446/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

DEMES PRESENTES LTDA

00.120.666/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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