Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DE SOUZA LOPES

***.239.196-**

Empresas vinculadas

LACONGUNALE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.457.806/0001-44

GAIA FRATER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.146.013/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DE SOUZA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE SOUZA LOPES
CPF: ***.239.196-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACONGUNALE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 51.457.806/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
GAIA FRATER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 18.146.013/0001-39Ativa	Sócio	03/08/2017	Ver empresa
CHESS SERVICOS FINANCEIROS LTDA 21.302.064/0001-17Ativa	Sócio	11/04/2017	Ver empresa

Razão social

LACONGUNALE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.457.806/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

GAIA FRATER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.146.013/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

CHESS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

21.302.064/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.