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Pessoa

MONICA DE PAULA ANTUNES FRAUCHES CHAVES

***.956.066-**

Empresas vinculadas

VARGINHA IMOVEIS LTDA

32.160.145/0001-46

CFPAR HOLDING SA

41.935.499/0001-06
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE PAULA ANTUNES FRAUCHES CHAVES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DE PAULA ANTUNES FRAUCHES CHAVES
CPF
***.956.066-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

VARGINHA IMOVEIS LTDA

32.160.145/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

CFPAR HOLDING SA

41.935.499/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

DDA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

16.585.748/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Razão social

FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS SA

05.468.184/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

FIDENS MINING MINERACAO E COMERCIO LTDA

14.652.084/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

CENTRINO PARTICIPACOES SA

13.519.193/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

CACAREMA IMOVEIS SA

22.677.330/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

11.728.414/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIDENS-PAVIA

11.660.863/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIDENS-SANENCO

11.525.921/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIDENS-EMPA-TERRAYAMA

11.206.693/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIDENS-ARG

10.185.863/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2008

Ver empresa

Razão social

VISEN ENGENHARIA LTDA

05.861.977/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2004

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MECANORTETERCAM

04.923.830/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

CFPAR SA

03.101.457/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/1999

Ver empresa

Razão social

CONSOIL CONSULTORIA DE SOLOS SA

01.230.856/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.