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Pessoa

MONICA DE OLIVEIRA HADDAD

***.545.021-**

Empresas vinculadas

MARINO & OLIVEIRA HADDAD LTDA

19.725.421/0001-08

CLUBE DA ENTREGA SERVICOS E COMERCIO LTDA

18.027.509/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE OLIVEIRA HADDAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD
CPF: ***.545.021-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARINO & OLIVEIRA HADDAD LTDA 19.725.421/0001-08Ativa	Sócio	06/05/2016	Ver empresa
CLUBE DA ENTREGA SERVICOS E COMERCIO LTDA 18.027.509/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2016	Ver empresa
MELLO, MARINO & HADDAD LTDA 09.502.749/0001-01Ativa	Sócio	25/08/2015	Ver empresa
FRHD HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 17.215.505/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2012	Ver empresa
SCFB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.795.911/0001-31Ativa	Sócio	21/10/2010	Ver empresa
GGBM ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA 11.902.433/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2010	Ver empresa

Razão social

MARINO & OLIVEIRA HADDAD LTDA

19.725.421/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

CLUBE DA ENTREGA SERVICOS E COMERCIO LTDA

18.027.509/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Razão social

MELLO, MARINO & HADDAD LTDA

09.502.749/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2015

Razão social

FRHD HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

17.215.505/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Razão social

SCFB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.795.911/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2010

Razão social

GGBM ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA

11.902.433/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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