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Pessoa

MONICA DE OLIVEIRA

***.687.078-**

Empresas vinculadas

NAMOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

39.696.180/0001-23

COPELI COSMETICOS E PERFUMES LTDA

01.156.613/0001-85
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE OLIVEIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DE OLIVEIRA
CPF
***.687.078-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

NAMOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

39.696.180/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

COPELI COSMETICOS E PERFUMES LTDA

01.156.613/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

LA LOBA ESTETICA LTDA

45.089.771/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

ODOIA ESTETICA LTDA

43.588.016/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

BABA YAGA PARTICIPACOES LTDA.

43.013.115/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRE JUSTINO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

42.573.272/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2021

Ver empresa

Razão social

SELECAO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

37.729.178/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

A.J OLIVEIRA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

12.674.950/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

SAPIENCE CURSOS E APRIMORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

12.085.842/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

TRIBUNO GESTAO DE TRIBUTOS LTDA

63.946.883/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.