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Pessoa

MONICA DE MOURA FRIAS TRINDADE

***.939.837-**

Empresas vinculadas

TX CAPITAL SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA

57.505.849/0001-34

PIQL SOUTH AMERICA LTDA

54.665.694/0001-05

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE MOURA FRIAS TRINDADE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE MOURA FRIAS TRINDADE
CPF: ***.939.837-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TX CAPITAL SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA 57.505.849/0001-34Ativa	Diretor	01/10/2024	Ver empresa
PIQL SOUTH AMERICA LTDA 54.665.694/0001-05Ativa	Sócio	10/04/2024	Ver empresa
TESLEC BRASIL PROJETOS, COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA 51.167.060/0001-34Ativa	Administrador	23/06/2023	Ver empresa
MONICA TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.732.082/0001-20Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/06/2018	Ver empresa
4T PARTICIPACOES E GESTAO LTDA 21.962.335/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2015	Ver empresa
BEST BUY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19.942.560/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2014	Ver empresa
CONSORCIO RIOTEC II 14.473.555/0001-65Baixada	Administrador	11/10/2011	Ver empresa
CONSORCIO RIO DIGITAL 10.827.532/0001-50Baixada	Administrador	11/05/2009	Ver empresa
CONSORCIO RIOTEC 10.827.568/0001-34Baixada	Administrador	11/05/2009	Ver empresa

Razão social

TX CAPITAL SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA

57.505.849/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

PIQL SOUTH AMERICA LTDA

54.665.694/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

TESLEC BRASIL PROJETOS, COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

51.167.060/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

MONICA TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

30.732.082/0001-20

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

4T PARTICIPACOES E GESTAO LTDA

21.962.335/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

BEST BUY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.942.560/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Razão social

CONSORCIO RIOTEC II

14.473.555/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2011

Razão social

CONSORCIO RIO DIGITAL

10.827.532/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

CONSORCIO RIOTEC

10.827.568/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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