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Pessoa

MONICA DE MARCHI MORAES PEREIRA DE QUEIROZ

***.731.438-**

Empresas vinculadas

TINKER NAILS ESMALTERIA LTDA.

42.723.771/0001-57

SENHORA BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES LTDA

17.379.136/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DE MARCHI MORAES PEREIRA DE QUEIROZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE MARCHI MORAES PEREIRA DE QUEIROZ
CPF: ***.731.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TINKER NAILS ESMALTERIA LTDA. 42.723.771/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
SENHORA BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES LTDA 17.379.136/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
BAR E LANCHONETE COLOMBO LTDA 02.707.377/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1998	Ver empresa

Razão social

TINKER NAILS ESMALTERIA LTDA.

42.723.771/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

SENHORA BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES LTDA

17.379.136/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

BAR E LANCHONETE COLOMBO LTDA

02.707.377/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.