Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DE BRITO SORIANO

***.825.318-**

Empresas vinculadas

EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA

38.334.822/0001-81

EBURY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA.

31.629.820/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE BRITO SORIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE BRITO SORIANO
CPF: ***.825.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA 38.334.822/0001-81Ativa	Administrador	03/06/2025	Ver empresa
EBURY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA. 31.629.820/0001-70Ativa	Administrador	29/05/2025	Ver empresa
EBURY BRASIL PARTICIPACOES S.A. 38.284.666/0001-91Ativa	Diretor	23/05/2025	Ver empresa
EBURY BANCO HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 47.747.727/0001-09Ativa	Administrador	15/04/2024	Ver empresa
EBURY BANCO DE CAMBIO S.A. 13.059.145/0001-00Ativa	Diretor	22/09/2022	Ver empresa
BARCELONA COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA 18.225.994/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa

Razão social

EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA

38.334.822/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

EBURY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA.

31.629.820/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

EBURY BRASIL PARTICIPACOES S.A.

38.284.666/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

EBURY BANCO HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

47.747.727/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

EBURY BANCO DE CAMBIO S.A.

13.059.145/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

BARCELONA COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA

18.225.994/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.