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Pessoa

MONICA DE AMORIM XIMENES DE SOUZA

***.097.186-**

Empresas vinculadas

SILVIO XIMENES VENDAS LTDA

58.839.136/0001-70

MSEG PARTICIPACOES LTDA.

44.017.444/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA DE AMORIM XIMENES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE AMORIM XIMENES DE SOUZA
CPF: ***.097.186-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVIO XIMENES VENDAS LTDA 58.839.136/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2025	Ver empresa
MSEG PARTICIPACOES LTDA. 44.017.444/0001-05Ativa	Sócio	26/10/2021	Ver empresa
MONICA XIMENES CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 37.971.607/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA 16.669.418/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2007	Ver empresa

Razão social

SILVIO XIMENES VENDAS LTDA

58.839.136/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

MSEG PARTICIPACOES LTDA.

44.017.444/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

MONICA XIMENES CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

37.971.607/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA

16.669.418/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.