Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA DE ALCANTARA ARARA

***.550.768-**

Empresas vinculadas

DI MATTEO ACAI A.M.C 11 LTDA

54.987.234/0001-01

MONICA DE ALCANTARA ARARA 38255076883

34.459.598/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DE ALCANTARA ARARA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DE ALCANTARA ARARA
CPF: ***.550.768-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI MATTEO ACAI A.M.C 11 LTDA 54.987.234/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2024	Ver empresa
MONICA DE ALCANTARA ARARA 38255076883 34.459.598/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2019	Ver empresa
TOP BENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.582.166/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2014	Ver empresa

Razão social

DI MATTEO ACAI A.M.C 11 LTDA

54.987.234/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

MONICA DE ALCANTARA ARARA 38255076883

34.459.598/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

TOP BENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.582.166/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.