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Pessoa

MONICA DA SILVA DAZZI

***.971.387-**

Empresas vinculadas

MONICA DA SILVA DAZZI 01997138719

43.267.817/0001-33

M-ZANON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

04.906.656/0001-29
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DA SILVA DAZZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA DA SILVA DAZZI
CPF
***.971.387-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MONICA DA SILVA DAZZI 01997138719

43.267.817/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

M-ZANON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

04.906.656/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2003

Ver empresa

Razão social

ANFER - REPRESENTACOES LTDA

01.973.473/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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