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Pessoa

MONICA DA SILVA BARBOSA

***.751.884-**

Empresas vinculadas

MONICA DA SILVA BARBOSA 50975188453

32.690.674/0001-51

RESTAURANTE PAULISTANA 1688 LTDA

10.886.831/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA DA SILVA BARBOSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA DA SILVA BARBOSA
CPF: ***.751.884-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONICA DA SILVA BARBOSA 50975188453 32.690.674/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2019	Ver empresa
RESTAURANTE PAULISTANA 1688 LTDA 10.886.831/0001-66Baixada	Sócio	09/06/2009	Ver empresa
PHL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LT 01.161.628/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2000	Ver empresa

Razão social

MONICA DA SILVA BARBOSA 50975188453

32.690.674/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

RESTAURANTE PAULISTANA 1688 LTDA

10.886.831/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

PHL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LT

01.161.628/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.