Pessoa
MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA
Empresas vinculadas
MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA 04357618622
MINAS CHECK CONSULTORIA COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA
Informações básicas
- Nome
- MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA
- CPF
- ***.576.186-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA 04357618622 37.010.528/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 27/04/2020 | Ver empresa |
MINAS CHECK CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 02.470.596/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 20/05/1999 | Ver empresa |
Razão social
MONICA DA PENHA CALIXTO DA MATA 04357618622
37.010.528/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2020
Razão social
MINAS CHECK CONSULTORIA COMERCIAL LTDA
02.470.596/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.