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Pessoa

MONICA CURY RICCIARDI

***.132.308-**

Empresas vinculadas

MRH CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.107.762/0001-18

MCRICCI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS LTDA.

23.181.051/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA CURY RICCIARDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA CURY RICCIARDI
CPF
***.132.308-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MRH CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.107.762/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

MCRICCI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS LTDA.

23.181.051/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2015

Ver empresa

Razão social

SP LOCADORA LTDA

09.508.561/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

LOCARJET LOCADORA DE VEICULOS LTDA

61.394.375/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.