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Pessoa

MONICA CRISTINA TOLEDO PEREIRA

***.239.926-**

Empresas vinculadas

DOM VEREDAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA

57.317.215/0001-58

DOM INCONFIDENTES CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA

35.125.456/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA CRISTINA TOLEDO PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA CRISTINA TOLEDO PEREIRA
CPF: ***.239.926-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOM VEREDAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA 57.317.215/0001-58Ativa	Administrador	17/09/2024	Ver empresa
DOM INCONFIDENTES CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA 35.125.456/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
DOM SETE LAGOAS CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA 34.483.928/0001-96Ativa	Administrador	09/08/2019	Ver empresa
HORIZON SERVICOS MEDICOS SS 18.657.744/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2017	Ver empresa
DOM CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA 15.420.930/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2016	Ver empresa
TOLEDO E SANTIAGO ONCO E HEMATOLOGIA SS 14.225.457/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2011	Ver empresa

Razão social

DOM VEREDAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA

57.317.215/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

DOM INCONFIDENTES CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA

35.125.456/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

DOM SETE LAGOAS CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA

34.483.928/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

HORIZON SERVICOS MEDICOS SS

18.657.744/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Razão social

DOM CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA

15.420.930/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

TOLEDO E SANTIAGO ONCO E HEMATOLOGIA SS

14.225.457/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.