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Pessoa

MONICA CRESPI CAETANO ALVES DA MOTTA

***.610.428-**

Empresas vinculadas

MS1 SPE LTDA

38.410.126/0001-07

MARMOTTAS SERVICOS LTDA

39.699.987/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA CRESPI CAETANO ALVES DA MOTTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA CRESPI CAETANO ALVES DA MOTTA
CPF: ***.610.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS1 SPE LTDA 38.410.126/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
MARMOTTAS SERVICOS LTDA 39.699.987/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
BELA VISTA LOTEAMENTO SPE LTDA 23.890.839/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2015	Ver empresa
MOKAII ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 22.277.519/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2015	Ver empresa
JOIA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 07.067.912/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2004	Ver empresa
CENTRO DE EDUCACAO DE TRANSITO JOIA SC. LTDA 03.750.789/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2000	Ver empresa

Razão social

MS1 SPE LTDA

38.410.126/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MARMOTTAS SERVICOS LTDA

39.699.987/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

BELA VISTA LOTEAMENTO SPE LTDA

23.890.839/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2015

Razão social

MOKAII ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

22.277.519/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

JOIA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

07.067.912/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2004

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO DE TRANSITO JOIA SC. LTDA

03.750.789/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.