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Pessoa

MONICA COMINAL DE SANCHEZ

***.797.557-**

Empresas vinculadas

AZAFRAN COZINHA CONTEMPORANEA LTDA

38.178.821/0001-95

RDB PREMIUM LAVANDERIA LTDA

31.037.445/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA COMINAL DE SANCHEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA COMINAL DE SANCHEZ
CPF: ***.797.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZAFRAN COZINHA CONTEMPORANEA LTDA 38.178.821/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
RDB PREMIUM LAVANDERIA LTDA 31.037.445/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa
BRASCEX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 14.280.480/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2011	Ver empresa

Razão social

AZAFRAN COZINHA CONTEMPORANEA LTDA

38.178.821/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

RDB PREMIUM LAVANDERIA LTDA

31.037.445/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

BRASCEX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

14.280.480/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.