Pessoa
MONICA COMI
Empresas vinculadas
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (A) JMD LTDA
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (B) MMD SS LTDA
Pessoa investigada
MONICA COMI
Informações básicas
- Nome
- MONICA COMI
- CPF
- ***.940.608-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (A) JMD LTDA 08.611.965/0001-22Inapta | Sócio sem Capital | 12/12/2006 | Ver empresa |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (B) MMD SS LTDA 05.851.184/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 26/04/2006 | Ver empresa |
RECOMI REPRESENTACOES LTDA 43.842.442/0001-98Ativa | Sócio | 01/06/2005 | Ver empresa |
MATRIZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA 05.308.000/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2005 | Ver empresa |
Razão social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (A) JMD LTDA
08.611.965/0001-22
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/2006
Razão social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES (B) MMD SS LTDA
05.851.184/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2006
Razão social
RECOMI REPRESENTACOES LTDA
43.842.442/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/2005
Razão social
MATRIZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA
05.308.000/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.