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Pessoa

MONICA CHEDIAK FERREIRA

***.411.801-**

Empresas vinculadas

SENTIERO PARTICIPACOES LTDA

53.363.400/0001-28

RAMEDA AGROPECUARIA LTDA

19.815.454/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA CHEDIAK FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA CHEDIAK FERREIRA
CPF
***.411.801-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SENTIERO PARTICIPACOES LTDA

53.363.400/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

RAMEDA AGROPECUARIA LTDA

19.815.454/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Ver empresa

Razão social

CATENA PARTICIPACOES LTDA

25.116.872/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Ver empresa

Razão social

RF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.888.336/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.