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Pessoa

MONICA CARVALHO SOARES GOMES DE SOUZA

***.453.976-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMA TREINAMENTO EM SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

27.739.805/0001-08

LEVEMENTE SAUDE E ALIMENTACAO LTDA

35.584.925/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA CARVALHO SOARES GOMES DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA CARVALHO SOARES GOMES DE SOUZA
CPF: ***.453.976-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMA TREINAMENTO EM SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 27.739.805/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2019	Ver empresa
LEVEMENTE SAUDE E ALIMENTACAO LTDA 35.584.925/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2019	Ver empresa
FONOCENTER SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 04.388.848/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2005	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMA TREINAMENTO EM SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

27.739.805/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

LEVEMENTE SAUDE E ALIMENTACAO LTDA

35.584.925/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2019

Razão social

FONOCENTER SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA

04.388.848/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.