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Pessoa

MONICA CARVALHO PEREIRA ALVES

***.084.866-**

Empresas vinculadas

LFM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

41.698.154/0001-86

CONDESTIL AGROINDUSTRIA LTDA

30.713.687/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA CARVALHO PEREIRA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA CARVALHO PEREIRA ALVES
CPF
***.084.866-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LFM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

41.698.154/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

CONDESTIL AGROINDUSTRIA LTDA

30.713.687/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

PAULO EDUARDO CARVALHO ALVES & CIA LTDA

31.506.552/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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