Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA CACAVALLO VILLAESCUSA

***.385.208-**

Empresas vinculadas

DOUBLE K PARTICIPACOES LTDA

24.014.794/0001-00

AUGUSTO E DARCY CAMISEIROS SC LTDA

49.936.735/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA CACAVALLO VILLAESCUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA CACAVALLO VILLAESCUSA
CPF
***.385.208-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DOUBLE K PARTICIPACOES LTDA

24.014.794/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Ver empresa

Razão social

AUGUSTO E DARCY CAMISEIROS SC LTDA

49.936.735/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/04/1999

Ver empresa

Razão social

CAMISARIA AUGUSTO LTDA

72.777.873/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.