Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA BUISSA

***.168.998-**

Empresas vinculadas

WILLIAM FREDERICO BUISSA E OUTRA

54.492.307/0001-86

E & W EMPREENDIMENTOS LTDA

20.357.789/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BUISSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA BUISSA
CPF: ***.168.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WILLIAM FREDERICO BUISSA E OUTRA 54.492.307/0001-86Ativa	Qualificação 59	26/12/2024	Ver empresa
E & W EMPREENDIMENTOS LTDA 20.357.789/0001-40Ativa	Sócio	09/09/2024	Ver empresa
Z. M. TRANSPORTES LTDA 08.315.703/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
BUISSA & BUISSA LTDA 51.894.921/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2014	Ver empresa
M. BUISSA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06.373.619/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2014	Ver empresa
CRISTALINAS EMPREENDIMENTOS LTDA 20.209.192/0001-58Baixada	Sócio	08/05/2014	Ver empresa
BUISSA, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.015.799/0001-40Baixada	Sócio	24/07/2000	Ver empresa

Razão social

WILLIAM FREDERICO BUISSA E OUTRA

54.492.307/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

E & W EMPREENDIMENTOS LTDA

20.357.789/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

Z. M. TRANSPORTES LTDA

08.315.703/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

BUISSA & BUISSA LTDA

51.894.921/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2014

Razão social

M. BUISSA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

06.373.619/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Razão social

CRISTALINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

20.209.192/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

BUISSA, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.015.799/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.