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Pessoa

MONICA BUENO TRANCHO

***.027.168-**

Empresas vinculadas

MONICA BUENO TRANCHO 08502716816

41.823.944/0001-46

BRAPET COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

17.780.174/0001-17
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BUENO TRANCHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA BUENO TRANCHO
CPF
***.027.168-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MONICA BUENO TRANCHO 08502716816

41.823.944/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

BRAPET COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

17.780.174/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Ver empresa

Razão social

NANAKULI COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

01.987.250/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1997

Ver empresa

Razão social

PROMPT COM E REPRESENTACOES LTDA

00.182.636/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.