Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA BOUQVAR

***.098.084-**

Empresas vinculadas

BOUQVAR E BARBOSA CONSULTORIA LTDA

29.940.581/0001-23

INSTITUTO MEMAKER - MMKR

29.379.222/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BOUQVAR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA BOUQVAR
CPF: ***.098.084-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOUQVAR E BARBOSA CONSULTORIA LTDA 29.940.581/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
INSTITUTO MEMAKER - MMKR 29.379.222/0001-49Ativa	Diretor	06/12/2017	Ver empresa
MOREAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 41.038.191/0001-68Baixada	Sócio	21/12/1993	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS BASBEL LTDA 10.818.003/0001-90Ativa	Sócio	10/12/1992	Ver empresa

Razão social

BOUQVAR E BARBOSA CONSULTORIA LTDA

29.940.581/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

INSTITUTO MEMAKER - MMKR

29.379.222/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2017

Razão social

MOREAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

41.038.191/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1993

Razão social

EMPREENDIMENTOS BASBEL LTDA

10.818.003/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.