Pessoa
MONICA BOTNER CADJI
Empresas vinculadas
ITAPEBA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
SABABA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA
Pessoa investigada
MONICA BOTNER CADJI
Informações básicas
- Nome
- MONICA BOTNER CADJI
- CPF
- ***.977.000-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ITAPEBA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.368.924/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/2016 | Ver empresa |
SABABA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 10.934.189/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 15/06/2009 | Ver empresa |
METALICA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 10.289.245/0001-34Baixada | Sócio sem Capital | 25/07/2008 | Ver empresa |
BOTCA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 07.922.078/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 31/03/2006 | Ver empresa |
B CADJI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 68.689.983/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 28/09/1994 | Ver empresa |
Razão social
ITAPEBA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
07.368.924/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2016
Razão social
SABABA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA
10.934.189/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/06/2009
Razão social
METALICA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA
10.289.245/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/07/2008
Razão social
BOTCA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
07.922.078/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/03/2006
Razão social
B CADJI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
68.689.983/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.