Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA BOTELHO MALDONADO

***.665.106-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMPREENDER ASSESSORIA EDUCACIONAL

58.405.525/0001-97

P MALDONADO MARTINS HOLDING LTDA

57.785.014/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BOTELHO MALDONADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA BOTELHO MALDONADO
CPF: ***.665.106-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMPREENDER ASSESSORIA EDUCACIONAL 58.405.525/0001-97Ativa	Presidente	09/12/2024	Ver empresa
P MALDONADO MARTINS HOLDING LTDA 57.785.014/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
T MALDONADO MARTINS LTDA 57.660.521/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
COMPREENDER CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL LTDA 07.741.237/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2005	Ver empresa
COMPREENDER CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA 06.979.534/0001-98Ativa	Sócio	01/09/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMPREENDER ASSESSORIA EDUCACIONAL

58.405.525/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

P MALDONADO MARTINS HOLDING LTDA

57.785.014/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

T MALDONADO MARTINS LTDA

57.660.521/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

COMPREENDER CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL LTDA

07.741.237/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2005

Razão social

COMPREENDER CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA

06.979.534/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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