Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA BORGES DE SOUSA

***.002.026-**

Empresas vinculadas

BANDA DE MUSICA DO ICAFE

30.887.441/0001-18

SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.709.754/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BORGES DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA BORGES DE SOUSA
CPF: ***.002.026-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDA DE MUSICA DO ICAFE 30.887.441/0001-18Baixada	Presidente	17/05/2018	Ver empresa
SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.709.754/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
IMOBILIARIA LUSO-BRASILEIRA LTDA. 02.077.958/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2011	Ver empresa
RUFER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.675.457/0001-57Ativa	Sócio	10/07/2001	Ver empresa
PACE-PSICOLOGIA AUTO-CONHECIMENTO E EQUILIBRIO SC LTDA 03.505.093/0001-02Baixada	Sócio-Gerente	16/11/1999	Ver empresa

Razão social

BANDA DE MUSICA DO ICAFE

30.887.441/0001-18

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.709.754/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

IMOBILIARIA LUSO-BRASILEIRA LTDA.

02.077.958/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Razão social

RUFER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.675.457/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2001

Razão social

PACE-PSICOLOGIA AUTO-CONHECIMENTO E EQUILIBRIO SC LTDA

03.505.093/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

16/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.