Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA BICALHO BOECHAT CUSTODIO

***.433.588-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA ENSEADA AZUL E COMERCIAL LTDA

04.109.191/0001-85

GUARAPARTICIPACOES LTDA

22.666.791/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA BICALHO BOECHAT CUSTODIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA BICALHO BOECHAT CUSTODIO
CPF: ***.433.588-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA ENSEADA AZUL E COMERCIAL LTDA 04.109.191/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2017	Ver empresa
GUARAPARTICIPACOES LTDA 22.666.791/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2015	Ver empresa
BCS BOECHAT CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA 02.930.456/0001-86Ativa	Sócio	05/01/1999	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ENSEADA AZUL E COMERCIAL LTDA

04.109.191/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2017

Razão social

GUARAPARTICIPACOES LTDA

22.666.791/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Razão social

BCS BOECHAT CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA

02.930.456/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.