Pessoa
MONICA BATISTA PASSOS
Empresas vinculadas
FOX COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA
NOVA DIVISA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Pessoa investigada
MONICA BATISTA PASSOS
Informações básicas
- Nome
- MONICA BATISTA PASSOS
- CPF
- ***.241.527-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FOX COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA 26.734.248/0001-70Ativa | Sócio | 29/08/2023 | Ver empresa |
NOVA DIVISA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 33.288.125/0001-18Ativa | Sócio | 26/11/2021 | Ver empresa |
DIVISA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 36.488.393/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2020 | Ver empresa |
MONICA BATISTA PASSOS 08824152716 22.768.540/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 02/07/2015 | Ver empresa |
SERRA MAR LOCACAO E COMERCIO LTDA 12.696.525/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 18/10/2010 | Ver empresa |
Razão social
FOX COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA
26.734.248/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/08/2023
Razão social
NOVA DIVISA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
33.288.125/0001-18
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/11/2021
Razão social
DIVISA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
36.488.393/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2020
Razão social
MONICA BATISTA PASSOS 08824152716
22.768.540/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/2015
Razão social
SERRA MAR LOCACAO E COMERCIO LTDA
12.696.525/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.