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Pessoa

MONICA BATISTA DA SILVA

***.479.777-**

Empresas vinculadas

BEER TIME HOLDING PATRIMONIAL LTDA

13.787.317/0001-61

DROGARIA NACIONAL DE ITAGUAI LTDA

27.629.468/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA BATISTA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA BATISTA DA SILVA
CPF
***.479.777-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BEER TIME HOLDING PATRIMONIAL LTDA

13.787.317/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

DROGARIA NACIONAL DE ITAGUAI LTDA

27.629.468/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2010

Ver empresa

Razão social

A CHARMOSA DE ITAGUAI PRODUTOS DE BELEZA LTDA

08.221.488/0001-99

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2006

Ver empresa

Razão social

N A DA SILVA DROGARIAS LTDA

30.225.668/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.