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Pessoa

MONICA AZEVEDO LEAO

***.530.296-**

Empresas vinculadas

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

GRAMJAR PARTICIPACOES SA

35.246.961/0001-65
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA AZEVEDO LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA AZEVEDO LEAO
CPF
***.530.296-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

GRAMJAR PARTICIPACOES SA

35.246.961/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

MANAIZ BIJUTERIAS, ACESSORIOS E COMPLEMENTOS LTDA

07.619.460/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.