Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA AREIAS

***.769.158-**

Empresas vinculadas

LAS CONSULTORIA LTDA

48.992.904/0001-77

MONICA AREIAS 13676915836

37.392.804/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA AREIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA AREIAS
CPF: ***.769.158-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAS CONSULTORIA LTDA 48.992.904/0001-77Baixada	Sócio	28/12/2022	Ver empresa
MONICA AREIAS 13676915836 37.392.804/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2020	Ver empresa
MONICA AREIAS 13676915836 33.255.903/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2019	Ver empresa
MEKLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 24.833.692/0001-17Baixada	Sócio	06/03/2019	Ver empresa
MONICA AREIAS 13676915836 29.152.514/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa

Razão social

LAS CONSULTORIA LTDA

48.992.904/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

MONICA AREIAS 13676915836

37.392.804/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2020

Razão social

MONICA AREIAS 13676915836

33.255.903/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Razão social

MEKLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.833.692/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2019

Razão social

MONICA AREIAS 13676915836

29.152.514/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.