Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA APARECIDA DA SILVA DE CASTRO COSTA

***.606.719-**

Empresas vinculadas

MOAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.491.093/0001-06

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES BANCARIAS - ANEC

44.704.105/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA APARECIDA DA SILVA DE CASTRO COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA APARECIDA DA SILVA DE CASTRO COSTA
CPF: ***.606.719-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 52.491.093/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES BANCARIAS - ANEC 44.704.105/0001-05Ativa	Presidente	30/12/2021	Ver empresa
MBT PARTICIPACOES S.A. 30.937.512/0001-40Baixada	Diretor	16/07/2018	Ver empresa
MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 11.136.177/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2015	Ver empresa
MONICA APARECIDA DA SILVA SANTOS & CIA LTDA 00.098.784/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1994	Ver empresa

Razão social

MOAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.491.093/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES BANCARIAS - ANEC

44.704.105/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

MBT PARTICIPACOES S.A.

30.937.512/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

11.136.177/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

MONICA APARECIDA DA SILVA SANTOS & CIA LTDA

00.098.784/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.