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Pessoa

MONICA ANDRADE LIMA GABBAY

***.468.958-**

Empresas vinculadas

BTED TREINAMENTOS LTDA

60.869.155/0001-90

G7 EDUCACAO, CIENCIA E CONSULTORIA LTDA

44.105.420/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ANDRADE LIMA GABBAY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA ANDRADE LIMA GABBAY
CPF: ***.468.958-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTED TREINAMENTOS LTDA 60.869.155/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2025	Ver empresa
G7 EDUCACAO, CIENCIA E CONSULTORIA LTDA 44.105.420/0001-08Ativa	Sócio	03/11/2021	Ver empresa
IBTED TECNOLOGIA E EDUCACAO EM DIABETES LTDA 35.806.600/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2019	Ver empresa
MOURAO E GABBAY MEDICAS ASSOCIADAS SS. 05.641.134/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

BTED TREINAMENTOS LTDA

60.869.155/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

G7 EDUCACAO, CIENCIA E CONSULTORIA LTDA

44.105.420/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

IBTED TECNOLOGIA E EDUCACAO EM DIABETES LTDA

35.806.600/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

MOURAO E GABBAY MEDICAS ASSOCIADAS SS.

05.641.134/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.