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Pessoa

MONICA ANDRADE DEMIAN

***.501.286-**

Empresas vinculadas

DEMIAN CLINICA MEDICA LTDA

32.560.577/0001-44

EPAD CURSO A DISTANCIA EIRELI

27.898.688/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA ANDRADE DEMIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA ANDRADE DEMIAN
CPF: ***.501.286-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEMIAN CLINICA MEDICA LTDA 32.560.577/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2019	Ver empresa
EPAD CURSO A DISTANCIA EIRELI 27.898.688/0001-25Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/06/2017	Ver empresa
CLINICA DEMIAN MEDICINA E ESTETICA LTDA 12.377.150/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2010	Ver empresa

Razão social

DEMIAN CLINICA MEDICA LTDA

32.560.577/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2019

Razão social

EPAD CURSO A DISTANCIA EIRELI

27.898.688/0001-25

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

CLINICA DEMIAN MEDICINA E ESTETICA LTDA

12.377.150/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.