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Pessoa

MONICA ALVES ABRAHAO

***.101.446-**

Empresas vinculadas

CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO IPIRANGA LTDA

34.517.519/0001-63

CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO R.C.M. LTDA

26.833.911/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA ALVES ABRAHAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA ALVES ABRAHAO
CPF: ***.101.446-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO IPIRANGA LTDA 34.517.519/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2019	Ver empresa
CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO R.C.M. LTDA 26.833.911/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2017	Ver empresa
COBRA CORAL MODAS LTDA 04.190.777/0001-17Baixada	Sócio	15/05/2003	Ver empresa

Razão social

CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO IPIRANGA LTDA

34.517.519/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO R.C.M. LTDA

26.833.911/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

COBRA CORAL MODAS LTDA

04.190.777/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.