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Pessoa

MONICA ALMEIDA SILVA

***.867.132-**

Empresas vinculadas

SG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.392.068/0001-92

PIZZARIA PAULISTA BY SANTO GOLE LTDA

36.689.840/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ALMEIDA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA ALMEIDA SILVA
CPF
***.867.132-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.392.068/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

PIZZARIA PAULISTA BY SANTO GOLE LTDA

36.689.840/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

MONICA ALMEIDA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA

36.327.662/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

BAR E PETISCARIA SANTO GOLE LTDA

32.090.478/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.