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Pessoa

MONICA ALFENA POZZATO

***.278.527-**

Empresas vinculadas

POZZATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

48.338.402/0001-27

RDB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

44.019.376/0001-13
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ALFENA POZZATO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA ALFENA POZZATO
CPF
***.278.527-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

POZZATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

48.338.402/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

RDB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

44.019.376/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA BEATRIZ CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA

28.744.025/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

M. POZZATO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.337.822/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

M A POZZATO REPRESENTACOES LTDA

21.218.163/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

BM POZZATO OTICA LTDA

14.930.464/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

DURATRIZ COMERCIO E REPAROS DE MATERIAIS OTICOS LTDA

13.268.450/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2011

Ver empresa

Razão social

OPTIKOS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS OTICOS LTDA

01.664.313/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

INNOVATORY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.089.327/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.