Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA ALEXANDRA PORTO RIBEIRO CASACA

***.313.288-**

Empresas vinculadas

GONZAGA BEACH FLAT SERVICE LTDA

43.096.242/0001-33

TECHNOTEL RIVIERA GREEN LTDA

24.378.656/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ALEXANDRA PORTO RIBEIRO CASACA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA ALEXANDRA PORTO RIBEIRO CASACA
CPF: ***.313.288-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GONZAGA BEACH FLAT SERVICE LTDA 43.096.242/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa
TECHNOTEL RIVIERA GREEN LTDA 24.378.656/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa
TECHNOTEL ASSOCIADOS PALLADIUM LTDA 16.643.274/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2012	Ver empresa
FLATEL HOTELARIA E TURISMO ITARARE TOWER BEACH LTDA. 15.707.901/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2012	Ver empresa
FLATEL HOTELARIA E TURISMO AMARILIS FLAT SERVICE LTDA 15.751.406/0001-83Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	30/05/2012	Ver empresa
FLATEL HOTELARIA E TURISMO HOME GREEN HOME LTDA 16.625.591/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2012	Ver empresa
TECHNOTEL SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA 11.855.064/0001-90Baixada	Sócio	01/04/2010	Ver empresa

Razão social

GONZAGA BEACH FLAT SERVICE LTDA

43.096.242/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

TECHNOTEL RIVIERA GREEN LTDA

24.378.656/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

TECHNOTEL ASSOCIADOS PALLADIUM LTDA

16.643.274/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

FLATEL HOTELARIA E TURISMO ITARARE TOWER BEACH LTDA.

15.707.901/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

FLATEL HOTELARIA E TURISMO AMARILIS FLAT SERVICE LTDA

15.751.406/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

FLATEL HOTELARIA E TURISMO HOME GREEN HOME LTDA

16.625.591/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

TECHNOTEL SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

11.855.064/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.