Pessoa
MONICA AIRES DA CUNHA FERREIRA
Empresas vinculadas
IES4 - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
PACTO ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.
Pessoa investigada
MONICA AIRES DA CUNHA FERREIRA
Informações básicas
- Nome
- MONICA AIRES DA CUNHA FERREIRA
- CPF
- ***.992.738-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IES4 - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 11.418.879/0001-02Ativa | Sócio | 14/12/2009 | Ver empresa |
PACTO ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA. 00.970.562/0001-68Baixada | Sócio-Gerente | 08/04/1998 | Ver empresa |
Razão social
IES4 - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
11.418.879/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/12/2009
Razão social
PACTO ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.
00.970.562/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
08/04/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.