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Pessoa

MONICA ABRAHIM FIORAVANTI

***.273.482-**

Empresas vinculadas

WWHM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

10.749.276/0001-20

HYSSA ABRAHIM & CIA. LTDA.

04.563.722/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ABRAHIM FIORAVANTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA ABRAHIM FIORAVANTI
CPF
***.273.482-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WWHM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

10.749.276/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Razão social

HYSSA ABRAHIM & CIA. LTDA.

04.563.722/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2004

Ver empresa

Razão social

KONKREX ENGENHARIA DE CONCRETO LIMITADA

04.949.368/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2004

Ver empresa

Razão social

FIORAVANTI CONSULTORES LTDA

04.431.030/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2001

Ver empresa

Razão social

M M ABRAHIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

35.817.972/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.