Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIC VARCHMIN

***.931.377-**

Empresas vinculadas

CLINIQUE SAUDE LTDA

48.838.421/0001-12

ENDOSCOPY CENTER DE TERESOPOLIS SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA.

09.517.232/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIC VARCHMIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIC VARCHMIN
CPF: ***.931.377-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINIQUE SAUDE LTDA 48.838.421/0001-12Ativa	Sócio	10/10/2024	Ver empresa
ENDOSCOPY CENTER DE TERESOPOLIS SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA. 09.517.232/0001-96Ativa	Sócio	26/09/2023	Ver empresa
BOTTINO TERAPIA INTENSIVA LTDA 50.641.718/0001-35Ativa	Sócio	10/05/2023	Ver empresa
SOCARDIO 1 CLINICA LTDA 07.458.681/0001-85Ativa	Sócio	09/02/2022	Ver empresa
CARDIOTOP TERE CONSULTORIO MEDICO LTDA 37.901.081/0001-00Ativa	Sócio	29/07/2020	Ver empresa
VARCHMIN SERVICOS MEDICOS LTDA 27.052.563/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2017	Ver empresa

Razão social

CLINIQUE SAUDE LTDA

48.838.421/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

ENDOSCOPY CENTER DE TERESOPOLIS SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA.

09.517.232/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

BOTTINO TERAPIA INTENSIVA LTDA

50.641.718/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

SOCARDIO 1 CLINICA LTDA

07.458.681/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

CARDIOTOP TERE CONSULTORIO MEDICO LTDA

37.901.081/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

VARCHMIN SERVICOS MEDICOS LTDA

27.052.563/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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