Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIA BETINA MOSCHEM

***.142.180-**

Empresas vinculadas

ATELIER WM LTDA

24.885.657/0001-41

E. MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.680.666/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIA BETINA MOSCHEM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIA BETINA MOSCHEM
CPF
***.142.180-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ATELIER WM LTDA

24.885.657/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2016

Ver empresa

Razão social

E. MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.680.666/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.544.898/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

ATELIER DE CALCADOS M.B.M. LTDA

01.923.195/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.