Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONALISA DO VALLE AMORIM SOUZA

***.643.596-**

Empresas vinculadas

BMG INFORMATICA LTDA

01.614.620/0001-83

ARCHI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.159.029/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONALISA DO VALLE AMORIM SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONALISA DO VALLE AMORIM SOUZA
CPF: ***.643.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMG INFORMATICA LTDA 01.614.620/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2019	Ver empresa
ARCHI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 02.159.029/0001-46Ativa	Sócio	02/04/2014	Ver empresa
CPS PROMOTORA DE VENDAS LTDA 09.372.949/0001-97Inapta	Sócio	08/11/2007	Ver empresa
MEGA CHEK COMERCIO DE MAQUINAS PROCESSADORAS DE CHEQUES LTDA 01.341.108/0001-00Ativa	Sócio	31/08/2006	Ver empresa
TALS PROMOTORA DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS LTDA 04.835.265/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2005	Ver empresa

Razão social

BMG INFORMATICA LTDA

01.614.620/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Razão social

ARCHI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.159.029/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2014

Razão social

CPS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

09.372.949/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2007

Razão social

MEGA CHEK COMERCIO DE MAQUINAS PROCESSADORAS DE CHEQUES LTDA

01.341.108/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2006

Razão social

TALS PROMOTORA DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS LTDA

04.835.265/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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