Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONALI LUZIA DE FRANCA PROCOPIO

***.107.307-**

Empresas vinculadas

ESPHERA 01 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

23.637.442/0001-49

SANNIL'S KING SHOP PORTAL DO FONSECA DOCES E SALGADOS LTDA

02.462.682/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONALI LUZIA DE FRANCA PROCOPIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONALI LUZIA DE FRANCA PROCOPIO
CPF: ***.107.307-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPHERA 01 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 23.637.442/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	10/11/2015	Ver empresa
SANNIL'S KING SHOP PORTAL DO FONSECA DOCES E SALGADOS LTDA 02.462.682/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2005	Ver empresa
KING SHOP NITEROI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA 40.410.607/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	06/04/2005	Ver empresa

Razão social

ESPHERA 01 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

23.637.442/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

SANNIL'S KING SHOP PORTAL DO FONSECA DOCES E SALGADOS LTDA

02.462.682/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2005

Razão social

KING SHOP NITEROI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA

40.410.607/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.